根据财政部、内政部和管理局发布的一份报告新加坡货币基金组织 (MAS) 表示，新加坡的汇款服务被用于恐怖分子融资的风险很高。国家恐怖主义融资风险评估 (TFNRA) 报告于 1 日更新七月，确定汇款提供商，包括那些提供跨境在线支付和未经许可的服务的提供商，是最容易受到此类剥削的。新的跨境快速支付系统和网上筹款已成为新兴风险领域。这些系统包括通过银行应用程序和二维码提供的服务，这是由新加坡的高互联网普及率和网上银行的广泛使用推动的。 Covid-19大流行也加速了数字经济的扩张。汇款在新加坡外籍工人中很受欢迎，他们发现这些服务比银行更方便、更容易获得。然而，新加坡汇款代理经常与之进行交易的许多国家都因恐怖主义和恐怖主义融资风险增加而闻名。 2020年，一名新加坡男子因通过该公司向一名与激进组织 ISIS 有联系的土耳其男子发送 450 美元而被定罪西联汇款，被判处两年零九个月监禁。一名居住在新加坡的孟加拉国建筑工人2022 年，因通过多个在线平台向叙利亚恐怖分子捐赠近 900 美元而被判处两年零八个月监禁。当局加大力度提高支付行业对向外国在线筹款活动捐款相关的恐怖主义融资风险的认识。这些努力包括分享预警指标和实体的参与会议可疑案件，提高人们对滥用新加坡支付和银行系统潜在风险的认识。该报告还指出了值得关注的行业，例如宝石和金属经销商以及数字支付代币（DPT）服务提供商。 DPT 已用于支持活动向冲突地区与恐怖组织有联系的个人或团体发送 DPT。 TFNRA 报告是与《国家打击恐怖主义融资战略》同时发布，其中包括加强法律框架和监管制度，以及执法行动和国际合作。
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